Augmentation du capital de société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne prévue par l'article 302…

Augmentation du capital de société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne prévue par l'article 302 du code des sociétés commerciales (CSC)

AMEN SANTE - S.A

MF : 1126056T/A/M000

RC : B24188932009

• Raison sociale : Amen Santé S.A.
• Forme Juridique : Société Anonyme.
• Siège social : Immeuble Espace Carthage, bloc A, Les Jardins du Lac, 1053, Les Berges du Lac, Tunis.
• Capital social : 15 615 000 Dinars.
• Objet social : Créer, acquérir, louer, exploiter et gérer pour son propre ou pour compte d'autrui, toute société, même étrangère. exerçant dans le domaine de la santé.
• Durée : 99 ans.
• Dépôt du P.V de l'A.G.E du 10/04/2013 au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° AC011022013 en date du 30 avril 2013.

Après avoir approuvé le rapport du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 2013, décide :

D'augmenter le capital social de vingt trois millions quatre cent trente sept mille et cinq cent dinars (23.437.500 dinars) en le portant de quinze millions six cent vingt cinq mille dinars (15.625.000) à trente neuf millions soixante deux mille cinq cent dinars (39.062.500 dinars), et ce, par la création de deux millions trois cent quarante trois mille sept cent cinquante (2.343.750) actions nouvelles d'un nominal de dix (10) dinars chacune, à souscrire en totalité et à libérer intégralement en numéraires à la souscription.

Les nouvelles actions porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de l'augmentation du capital, pour le surplus elles seront assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

L'assemblée générale extraordinaire réserve la souscription de ces 2.343.750 actions nouvelles tant à titre irréductible que réductible aux actionnaires actuels d'AMEN SANTE. L'exercice du droit préférentiel de souscription se fera de la manière suivante :

1- A titre irréductible : A raison de 3 actions nouvelles pour 2 actions anciennes.
2- A titre réductible : En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les actionnaires pourront en outre souscrire à titre réductible le nombre d'actions qu'ils désirent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les reliquats des actions nouvelles qui n'auraient pas été souscrites éventuellement par les demandes à titre irréductible. Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre de ses droits de souscription exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

Les actionnaires souscripteurs feront leur affaire personnelle de l'acquisition ou de la cession du nombre d'actions ou de droits nécessaires pour permettre l'attribution d'un nombre entier d'actions nouvelles à chacun d'eux, la répartition ne pouvant en aucun cas, avoir pour résultat l'attribution d'une fraction d'actions nouvelles.

Délai pour la souscription : Quarante-cinq jours à compter de la date de la parution de l'annonce de cette augmentation du capital au JORT avec la possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l'expiration de ce délai.

L'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration de redistribuer totalement ou partiellement entre les actionnaires et/ou entre d'autres personnes les actions non souscrites dans un délai de 45 jours à compter de la date d'expiration du délai de souscription fixé à la deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration : Les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser cette augmentation de capital, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corréative des statuts. Elle confère au conseil d'administration ou à son mandataire, tous pouvoirs pour arrêter les autres modalités de cette augmentation du capital, en fixer les délais de souscription, recueillir les souscriptions, constater toute libération, faire toutes autres formalités prévues par la réglementation.

Pas d'apport en nature

Les statuts ne prévoient pas d'avantages particuliers.

Répartition de résultats : Le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit :

a. Une fraction égale à 5% du bénéfice déterminé comme ci-dessus indiqué au titre de réserves légales.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

b. La somme nécessaire pour payer aux actionnaires à titre de premier dividende, cinq (5%) de la somme dont leurs actions sont libérées et non amorties ainsi rappel d'un exercice à l'autre.

c. L'assemblée générale ordinaire pourra toujours sur la proposition du conseil d'administration reporter à nouveau sur l'exercice suivant tout ou

partie du solde des bénéfices, soit pour des amortissements supplémentaires de l'actif, soit pour constituer un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires dont l'emploi et l'affectation seront déterminés par l'assemblée générale ordinaire.

d. Le solde si l'assemblée générale ordinaire le décide, est réparti sous forme de super dividende aux actionnaires.

Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions à condition qu'elles soient libérées des versements exigibles.

Les fonds provenant de la souscription de cette augmentation sont à déposer au compte indisponible ouvert auprès d'Amen Bank Agence Dr Burnet sous le n° TN 59071080043340 60083288.

Les assemblées générales sont convoquées par un avis dans le Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe, dans un délai de 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

P /Le Conseil d'Administration