إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية النزلية مؤسسة السياحة والتنشيط

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9.640.000

المقر الإجتماعي : نزل أبو سفيان القنطاوي حمام سوسة

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية النزلية مؤسسة السياحة والتنشيط مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع إنعقادها يوم الجمعة 20 سبتمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للتصرف 2012.

2- قراءة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2012.

3- المصادقة على تقرير المعد من طرف مجلس الإدارة لسنة 2012.

4- الموافقة على تأخير تاريخ لعقد الجلسة. 5- المصادقة على الموازنة لسنة 2012. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف 2012.

7- توزيع النتائج لسنة 2012.

8- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• إقرار موعد وطريقة الإستدعاء للجلسة العامة العادية.

• تلاوة محضر إجتماع الإدارة بتاريخ 24 جويلية 2013.

• تلاوة تقارير مجلس الإدارة في ما يتعلق بالسنوات المالية 2010، 2011، و2012 . - المصادقة على الحسابات المتعلقة بسنوات 2010، 2011 و2012.

• توزيع النتائج المتعلقة بالسنوات 2010، 2011 و2012.

• المصادقة على المعاملات والإتفاقيات التي يحكمها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• المصادقة على تعديل وتسوية العديد من الحسابات بما في ذلك المعارضة بين حسابات الحرفاء والموردين.

• تبرئة أعضاء مجلس إدارة الشركة.

• تجديد مهام الأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة مع تسوية محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 31 ماي 2010.

• تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2013، 2014،و2015.

• بيع أصول الشركة.

• مسائل متفرقة.