Société La Forestière de Tunisie S.A.
Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne
Au capital de 1 310 000 Dinars
Route de Tunis Km 3 ZI Hergla 4012
Matricule Fiscal : 023127P/A/M/000
Conformément aux dispositions de l'article 277 du Code des Sociétés Commerciales et en application de l'article 24 des statuts, les actionnaires sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 9 septembre 2013 à 9h au siège social de la société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement des délais et modalités de convocation de l'assemblée générale ordinaire ;
- Lecture du procès verbal du conseil du 24/7/2013 ;
- Lecture des rapports du conseil d'administration relatifs à la gestion des exercices 2010, 2011 & 2012 ;
- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes des exercices 2010, 2011 & 2012 ;
- Approbation des comptes des exercices 2010, 2011 & 2012 ;
- Affectation des résultats des exercices 2010, 2011 & 2012 ;
- Approbation des opérations et des conventions visées par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
- Approbation de l'ajustement et régularisation de plusieurs comptes comptables et notamment la compensation entre clients et fournisseurs ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat des membres actuels du conseil d'administration en régularisation du PV de l'AGO en date du 31 Mai 2010 ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2013-2014 & 2015 ;
- Cession des éléments d'actifs de la société ;
- Questions diverses.
Pour le conseil d'administration