تسمية أعضاء مجلس الإدارة ومراقب حسابات
ورئيس مدير عام ونقل مقر الشركة والتخفيض
في رأس المال
وتنقيح القانون الأساسي وتحيينه
شركة التنشيط السياحي دينا كلوب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.037.500 دينار
السجل التجاري عدد : B158631998 المعرف الجبائي عدد 492769 E
1) بمقتضى محضر جلسة عن مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس
في | 3 | جويلية | 2013 | تحت | عدد
13807823 وصل عدد 9409 تقرر :
- تسمية كل من السيدين مراد وفتحي البزراتي وشركة سيكوفريب أعضاء جدد بمجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي مهامهم عند النظر في الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2012.
- تسمية السيد سامي منجور مراقبا للحسابات للسنوات المحاسبية من سنة 2003 إلى سنة 2012.
2) بمقتضى محضر جلسة عن مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 03 جويلية 2013 تحت عدد 13707826 وصل عدد 9412 تقرر :
- نقل مقر الشركة إلى إقامة البرتقال نهج بحيرة أنسي ضفاف البحيرة تونس.
- التخفيض في رأس مال الشركة بمبلغ 1.762.500 دينار ليصبح 1.037.500 دينار مقسم إلى 10.375 سهما وتنقيح القانون الأساسي للشركة تبعا لذلك.
- تحيين القانون الأساسي حتى يتلاءم مع التنقيحات والتعديلات المدخلة على مجلة الشركات التجارية.
3) بمقتضى محضر جلسة عن مداولات مجلس لإدارة المنعقد بتاريخ 25 جوان 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 30 جويلية 2013 تحت عدد 13808823 وصل عدد M010506 تقرر تسمية السيد مراد البزراتي رئيسا مديرا عاما للشركة ومنحه أوسع الصلاحيات للتصرف.
4) تم إيداع نسختين من محاضر الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة ومجلس الإدارة المشار إليها أعلاه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس الشباك الموحد في 24 جويلية 2013 تحت عدد 201334261 و 21 أوت 2013 تحت عدد D201336660.