بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينارا
المقر الإجتماعي : نهج الهادي الكراي ع34 دد ، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، تونس
السجل التجاري : B2410202005
المعرف الجبائي : 908910A/A/M/000 بموجب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 05 أوت 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 15 أوت 2013 ، عدد الوصل 10957 وعدد التسجيل 13809220 و الذي أودع منه نظيرين بمكتب كتابة المحكمة الإبتدائية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس في 23 أوت 2013 تحت عدد 201337043، تقرر ما يلي :
1- المصادقة، بعد الإطلاع على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 5 أوت 2013 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط البنك و مصالحه، على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ.
2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2012 وعلى القوائم المالية المختومة في31 ديسمبر 2012.
3- المصادقة على الإتفاقيات الخاضعة للترخيص المبرمة بين الشركة و كل من الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد و الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما دون قيد أو شرط بخصوص أعمال تسييرهم و إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2012.
4- | المصادقة | على | تخصيص | النتائج
المحاسبية لسنة 2012.
5- المصادقة على تحديد مكافئة الحضور بمبلغ خام قدره 5.000 دينارا لكل عضو في مجلس الإدارة و على تحديد مكافئة رئاسة لجنة المخاطر واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ 1000 دينارا على كل اجتماع لهاتين اللجنتين.
6- المصادقة على تسمية العضوين التاليين بمجلس الإدارة:
- السيد سمير لزعر بصفة متصرف ممثل الدولة من وزارة التنمية و التعاون الدولي خلفا للسيدة لمياء الزريبي، للسنوات المتبقية من نيابتها.
- السيد عمران كمون بصفة متصرف ممثل عن الشركة الوطنية للإتصالات خلفا للسيد نور الدين بوعلي، للسنوات المتبقية من نيابته.
7- المصادقة على تسمية مكتب الشركة العالمية للتصرف والتدقيق "إماك" - IMAC بصفة مراقب حسابات ثان للبنك للسنوات 2013 و2014 و2015.
8- تفويض لإتمام عمليات الإشهار القانوني.