شركة المعامل الآلية الصناعية

شركة المعامل الآلية الصناعية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.700.000 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية وادي الشعبوني طريق المطار كلم 4

3071 صفاقس

السجل التجاري : B111551996

المعرف الجبائي : 0011546R

1/ الترفيع في رأس مال الشركة :

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس عدد الوصل M003247 عدد التسجيل 13502924 بتاريخ 13 جوان 2013 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 26 جوان 2013 عدد الإيداع D8116196، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 4.700.000 دينار إلى 50.000.000 دينار، وذلك بواسطة إدماج جزء من أرباح السنة المالية 2012 وتنقيح الفصل السابع من العقد التأسيسي.

2/ تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة :

بمقتضى محضر الجلسة العامة السنوية للمساهمين المنعقدة في 17 ماي 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس عدد الوصل M003430 عدد التسجيل 13803094 بتاريخ 20 جوان 2013 الذي تم إيداعه نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 26 جوان 2013 عدد الإيداع D8116196 تقرر تجديد مهام السادة والسيدات :

• سميرة الخراط عبيد

• محمد عزيز مبارك الممثل الدائم للشركة

التونسية | للإستثمار | تونيفاست | سيكار

« Tunivest Sicar ».

• العادل عبيد.

• امين عبيد

• ليلى عبيد الحشيشة.

أعضاء بمجلس الادارة للشركة لمدة 3 سنوات وتنتهي إثر إجتماع الجلسة العامة السنوية للمساهمين التي تنظر في القوائم المالية لسنة 2015.

3/ تعيين عضو جديد مجلس الادارة :

بمقتضى محضر الجلسة العامة السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس عدد الوصل M003430، عدد التسجيل 13803094 بتاريخ 20 جوان 2013 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس عدد الإيداع D8116196 تقرر تعيين السيد عمر عبيد عضوا جديدا بمجلس الادارة لمدة 3 سنوات وتنتهي إثر إجتماع الجلسة العامة السنوية للمساهمين التي تنظر في القوائم المالية لسنة 2015.

4/ تجديد مهام الرئيس المدير العام والمديرين العامين المساعدين :

بمقتضى محضر جلسة مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 17 ماي 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس عدد الوصل M003245 عدد التسجيل 13802923 بتاريخ 13 جوان 2013 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتاريخ 26 جوان 2013 تحت عدد D8116196 تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيدة سميرة الخراط عبيد بصفة رئيس مدير عام للشركة لمدة عضويتها بمجلس الادارة.

• تجديد مهام السيدين العادل عبيد وأمين عبيد بصفة مديرين مساعدين للشركة لمدة عضويتهما بمجلس الادارة.