Société anonyme
Au capital de 4 700 000 dinars
Siège social : Z.I. Oued Chaabouni
Route de l'aéroport km 4 Sfax Immatriculée au RC de Sfax sous le N°B111551996
M.F : 0011546R
1) Augmentation du capital social :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 17 mai 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax n° de quittance M003247 n° d'enregistrement 13502924 en date du 13 juin 2013 et dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 26/6/2013 sous le na D8116196, il a été décidé de porter le capital social de 4 700 000 dinars à 5 000 000 dinars et ce par l'incorporation d'une partie des résultats 2012 et de modifier l'article 7 des statuts en conséquence.
2°) Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 17 mai 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax n° de quittance M003430 n° d'enregistrement 13803094 en date du 20 juin 2013 et dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 26/6/2013 sous le n° D8116196, il a été décidé de nommer Mr Omar Abid un nouveau administrateur pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
3°) Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 17 mai 2013, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax n° de quittance M003430 n° d'enregistrement 13803094 en date du 20 juin 2013 et dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 26/6/2013 sous le n° D8116196, il a été décidé de nommer Mr Omar Abid un nouveau administrateur pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
4°) Renouvellement du mandat du PDG et deux DGA :
Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 17 mai 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax numéro de quittance M003245 numéro d'enregistrement 13802923 à la date du 13 juin 2013 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 26/6/2013 sous le numéro D8116196, il a été décidé de qui suit :
- Renouveler le mandat du Président Directeur Général Mme Samira Kharrat Abid pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouveler le mandat des Directeurs Généraux Adjoints Mr Adel Abid et Mr Amine Abid pour la durée de leurs mandats d'administrateurs.
Signé : Le Président du Conseil d'Administration