مداولات جلسة الجمعية العامة العادية ومجلس الإدارة
لشركة "برج خلف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000.000د
المعرف الجبائي : 4758KAMOOO
السجل التجاري : B110781199
المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي 2011، 4051 سوسة
الجلسة العامة العادية :
I- بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية بتاريخ 23 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية نهج فيكتور يقو بسوسة في 18 جويلية 2013 تحت عدد 13703051 وصل M049305.
أودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 7 اوت 2013 تحت عدد 201335640
صادقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :
1- المصادقة على : تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية، تقريري مراقب الحسابات، القوائم المالية وتخصيص نتائج لنفس السنة.
2- منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة.
3- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- تجديد نيابة المتصرفين السيدين محمد ادريس وهشام ادريس لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية للسنة المالية طبق الفصل ثامن من القانون الأساسي للشركة.
مجلس الإدارة
II- يتضح من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة بتاريخ 8 جويلية 2013 تحت عدد 1370552 وصل M049307 الذي أودع منه نظيرين لكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 7 أوت 2013 تحت عدد 201335640.
أنه وقع إعادة تسمية السيد محمد إدريس رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة نيابته كعضو مجلس إدارة لثلاث سنوات إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في تصرف
السنة المالية 2015 مع النفوذ نفسه للنيابة السابقة والمبينة بالفصل 16 من القانون الأساسي خاصة سحب جميع الطرود البريدية وقبض جميع الحوالات والصكوك البريدية. مجلس الإدارة