شركة الإتحاد المالي القابضة
رأس المال : 40.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 7 نوفمبر عمارة مغربية 1080 تونس سيديكس
المعرف الجبائي : 446998G/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 سبتمبر 2012 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 13 نوفمبر 2012 تحت عدد 12810302 وصل عدد 12444 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2011.
2) المصادقة على الاتفاقات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2011.
3) تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 4) المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2011.
5) تجديد مهام السيد سامي بن سيدهم مراقب حسابات الشركة حول القوائم المالية المجمعة وذلك لمدة ثلاث سنوات مالية وهي 2012، 2013 و2014.
تم إيداع نظيرين من المحضر المذكور لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 28 ديسمبر 2012 تحت عدد D184195.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 28 سبتمبر 2012 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 13 نوفمبر 2012 تحت عدد 12710296 وصل عدد 12435 تقرر ما يلي :
- تغيير نشاط الشركة كالآتي : يتمثل نشاط الشركة في إمتلاك والتصرف في المساهمات المباشرة أو الغير مباشرة في رأس مال الشركات الأخرى وكذلك القيام بالعمليات التي لها علاقة وثيقة بهذا الغرض وتتماشى معه. * تغيير التسمية الاجتماعية للشركة كالآتي : الإتحاد المالي القابضة خفية الإسم.
إيضاح عنوان المقر الاجتماعي للشركة كالآتي من : 7 نوفمبر 1987 عمارة مغربية صندوق بريد 66 – 1080 تونس سيديكس إلى : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية صندوق بريد 1080-66 تونس سيديكس. * تنقيح الفصول 2، 3 و4 من القانون الأساسي للشركة.
- تحيين القانون الأساسي للشركة.
تم إيداع نظيرين من المحضر المذكور لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 جويلية 2013 تحت عدد D184195.