استدعاء للجلسة العامة العادية الثالثة شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم، عمارة A، الطابق الثاني، المركز العمراني الشمالي، 1003 تونس
السجل التجاري بتونس رقم : B249722010 المعرف الجبائي : 1152542C/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية الثالثة التي ستنعقد يوم الخميس 19 سبتمبر 2013، على الساعة التاسعة بمقرها الاجتماعي وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2012.
2 تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012.
4 المصادقة على العمليات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تخصيص النتائج لسنة 2012.
7 المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
8 تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 تجديد نيابة مراقب الحسابات.