استدعاء للجلسة العامة المختلطة
إن السادة المساهمين في شركة بساط –خ-إ مدعوون إلى الجلسة العامة المختلطة المقرر عقدها يوم الخميس 26 سبتمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة السياحية بجربة ميدون بمركب بساط الريح وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 أوت 2013.
قصد التداول في جدول الأعمال التالي : أ- الجلسة العامة العادية المتعلقة بنتائج المالية لسنتي 2010 و2011 على الساعة العاشرة صباحا :
1. المصادقة على الدعوة المتأخرة للجلسة العامة العادية لسنتي 2010 و2011.
2. الإطلاع والمصادقة على تقريري مجلس الإدارة لسنتي 2010 و2011.
3. الإطلاع على التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنتي 2010 و2011. 4. الإطلاع والمصادقة إذا اقتضى الأمر على القوائم المالية لسنتي 2010 و2011.
5. توظيف النتائج المالية لسنتي 2010 و2011.
6. تحديد مبلغ بدل الحضور لسنتي 2010 و 2011.
ب- الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا :
1. النظر في الوضع المالي للشركة طبقا لتراتيب الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
مجلس الإدارة