شركة الأسلاك التونسية

شركة الأسلاك التونسية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 12.700.000دت

معرف جبائي : 6046R/A/M/000

بمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة منعقدة بتاريخ 16 ماي 2013 المسجل في القباضة المالية البحيرة في 12 جويلية 2013 تحت عدد 13808194، ووصل عدد 9809، تقرر بالإجماع تجديد مهام السيد منصف السلامي بوصفه رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة مفوض وتجديد مهام السيد هادي كريم السلامي بوصفه مدير عام والسيد هشام فوراتي بوصفه مدير عام مساعد وذلك لمدة تعيينهم أعضاء بمجلس الإدارة.

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية وخارقة للعادة منعقدة بتاريخ 16 ماي 2013، المسجل في 12 جويلية 2013 بالقباضة المالية البحيرة تحت عدد 13708193 ووصل عدد 9808، تقرر بالإجماع :

1- تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات : السادة منصف السلامي، محمد حشيشة، هادي كريم السلامي، رياض الشريف، أحمد الشريف، جمعة بن سدرين، هشام فوراتي، السيدة روضة السلامي،

وPrysmian Caviesistemi S.R.L .

2- الترفيع في رأس المال بقيمة 1.200.000 دت عن طريق إدماج الإحتياطات وإسناد أسهم مجانية ويرفع بذلك رأس المال من 11.500.000دت إلى 12.700.000دت إلى

254.000 سهم إسمي بقيمة 50دت السهم الواحد ونتيجة لذلك يقع تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

وقع إيداع نسختين من كل محضر والقوائم المالية لسنة 2012 بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 27 أوت 2013 تحت عدد 201337304/1299897.