S.A au capital de 12.700.000 dinars
MF : 6046 R/A/M/000
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 16/5/2013, enregistré le 12/07/2013 à la recette des finances le Lac, sous n°13808194, quittance n°N9809, il a été décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de M. Moncef Sellami en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et administrateur délégué ainsi que le renouvellement du mandat de M. Hédi Karim Sellami en sa qualité de Directeur Général et M. Hichem Fourati en tant que Directeur Général Adjoint pour la période de leur nomination administrateurs.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue le 16/5/2013, enregistré le 12/7/2013 à la recette des finances le
Lac sous le n°13708193 quittance n° n°9808, il a été décidé à l'unanimité des actionnaires :
1. Le renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans soit : Messieurs Moncef Sellami, Mohamed Hachicha, Ahmed Cherif, Hédi Karim Sellami, Riadh Cherif, Jomâa Ben Sedrine, Hichem Fourati, Mme Raoudha Sellami, Prysmian Cavie Sistemi SARL.
2. L'augmentation du capital de la société d'un montant de 1.200.000 dt par incorporation des réserves et l'attribution de 24.000 actions gratuites portant ainsi le capital de 11.500.000 dt à 12.700.000 dt divisé en 254.000 actions nominatives de 50 dt chacune et par conséquent la modification de l'article 6 des statuts.
3. La modification de l'article 6 des statuts.
4. L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
Deux exemplaires de chaque procès-verbal ainsi que les états financiers 2012 ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27/8/2013 sous le n° D1299897/201337304.