استدعاء الجلسة العامة العادية — شركة سرفيكوم إ ت

استدعاء الجلسة العامة العادية

شركة سرفيكوم إ ت

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 300 000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع البيئة تستور 9060 باجة

المعرف الجبائي : 1179529XAM000 السجل التجاري : B24217642010

إن السادة مساهمو شركة سرفيكوم إ ت مدعوون للجلسة العامة العادية لسنتي 2011 و2012 اللتان ستنعقدان يوم الخميس 26 سبتمبر 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال بعمارة 1 شارع أبو القاسم الشابي منظور 2080 أريانة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أ- جدول أعمال الجلسة العامة لسنة 2011 : 1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2011 خارج الآجال القانونية. 2- القراءة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2011.

3- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 7- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.

ب - جدول أعمال الجلسة العامة لسنة 2012 : 1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2012 خارج الآجال القانونية. 2- القراءة والمصادقة على تقرير التصرف لسنة 2012.

3- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

5- استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على تعيين عضو ثان لعتيد فاند 1 والمتمثل في شخص السيد محمود ديماسي المقرر من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 8 ماي 2013.

6- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 9- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.