La Société Tunisienne d'Assurance «Lloyd Tunisien»
SA au capital de 20.000.000 DT
Siège social : Avenue Tahar Haddad, Immeuble Lloyd Les Berges du Lac, 1053 Tunis
MF : 2395T/P/M/000
RC : B1163651997
Mes dames et Messieurs les Actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurance «Lloyd Tunisien» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le jeudi 3 octobre 2013 à 15h, au siège social : immeuble Lloyd Tunisien, Av. Tahar-Haddad, les Berges du Lac, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'année 2012.
2. Lecture et approbation des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2012.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2012.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2012
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Renouvellement des mandats des Administrateurs
7. Nomination d'un administrateur.
8. Renouvellement et/ou Nomination d'un commissaire aux comptes,
9. Autorisation de la Société à contracter un emprunt obligataire subordonné
10. Questions diverses
L'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Changement du mode de direction de la Société,
2. Modification correlative des statuts
3. Questions diverses.
Pour le Conseil d'Administration 2013T06124SANB3
Société SERVICOM IT - SA
Au capital de 2 300 000 Dinars
Siège social : Immeuble 1 Angle avenue Abou El Kacem Echebbi Ariana 2080
Matricule fiscal : 1179529XAM000
Registre de Commerce : B24217642010
Du procès verbal de la délibération du conseil d'administration le 8/5/2013, il a été décidé de convoquer les assemblées générales ordinaires de 2011 et 2012 de la société le 26/9/2013 à 15h00 à Immeuble 1 Angle Avenue Abou El Kacem Echebbi Ariana 2080, pour débattre l'ordre du jour suivant :
A- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de 2011
1. Ratification du retard de la tenue de l'AGO de l'exercice 2011, en dehors des délais réglementaires.
2. Lecture du rapport d'activité de la société pour l'exercice 2011.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2011.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2011.
7. Approbation des conventions prévues par l'article 200,205 et 475 du code de sociétés commerciales.
B- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012
1. Ratification du retard de la tenue de l'AGO de l'exercice 2012, en dehors des délais réglementaires.
2. Lecture du rapport d'activité de la société pour l'exercice 2012.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2012.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2012.
5. Démission de certains administrateurs et ratification de la cooptation pour un deuxième administrateur pour ATID FUND (I) en la personne de monsieur Mahmoud Dimassi décidé par le conseil d'administration du 08 mai 2013.
6. Fixation du jeton de présence au titre de l'exercice 2012.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Affectation du résultat de l'exercice 2012.
9. Approbation des conventions prévues par l'article 200, 205 et 475 du code de sociétés commerciales.