التصرففيشركات
مصادقة على تقارير
شركات خفية الإسم
كراون مغرب كان
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 27 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية العقبة تونس
المعرف الجبائي : 872341T
بمقتضى محضري مجلس الإدارة المنعقدين بتاريخ 15 ماي 2013 و4 جوان 2013 وكذلك بمقتضى محضر الجلسة العامة المنعقد في 4 جوان 2013 والمسجلون بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بالتواريخ التالية 30 ماي 2013، 18 جوان 2013 و17 جويلية 2013، تسجيل عدد 13806243 و13807103 و3808447، وصل عدد 7620 وعدد 8599 و10094، والذي تم إيداع نسختين من كل منهم بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس 2 بتاريخ 11 سبتمبر 2013 تحت عدد D244012004 تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
- تخصيص النتائج المتعلقة بنفس السنة. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد نيابة كل من السادة Dawood Suleiman Algossaibi و Peter Lockeley Mehmet Ziya Ozay والشركتين Ahmed
Brothers | & | Algossaibi | Hamad
وCrown Verpakking Nederland BV كأعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي في 31 ديسمبر 2015.
- تسمية شركة "إستشارة تدقيق تكوين" كمراقب حسابات الوحيد للشركة لمدة ثلاث سنوات تنقضي في 31 ديسمبر 2015.
- تسمية شركة Howard Lomax كعضو مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تنقضي في 31 ديسمبر 2013.
- المصادقة على إحالة سهم من طرف شركة Crown Verpakking Nederland BV لفائدة السيد Howard Lomax.
- تجديد نيابة السيد Peter Lockeley بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تنقضي في 31 ديسمبر 2015.
عن/ رئيس مجلس الإدارة