SA au capital de 27.000 000 DT
Siège social : Zone Industrielle El Agba Tunisie
Matricule fiscal : 872341T
Suivant procès verbaux du Conseil d'Administration signés en date du 15 mai 2013 et du 4 juin 2013 ainsi le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire signé en date du 4 juin 2013 enregistrés respectivement à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 30 mai 2013, le 18 juin 2013 et le 17 juillet 2013, enregistrements n° 13806243, n° 13807103 et n° 13808447, Quittances n° 7620, n° 8599 et n° 10094 dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance Tunis 2 en date du 11 septembre 2013 sous le n° D244012004, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012,
- Affectation des résultats relatifs au même exercice,
- Quitus aux Administrateurs,
- Renouvellement des mandats des messieurs Mehmet Ziya Ozay, Dawood Suleiman ALGOSSAIBI, Peter LOCKELEY ainsi que les sociétés CROWN VERPAKKING NEDERLAND BV et AHMED HAMAD ALGOSSAIBI & BROTHERS en tant qu'administrateurs pour une durée de trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- Nomination le cabinet « Conseil Audit Formation » comme commissaire aux comptes unique de la société pour une période de trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- Nomination de Mr. Howard LOMAX en qualité d'Administrateur pour une période de trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- Agrément de cession d'une action de la part de la société Crown VERPAKKING Nederland Bv au profit de Monsieur Howard LOMAX,
- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration Monsieur Peter LOCKELEY pour une période de trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2015.
P/ Le Président Conseil d'Administration