استدعاء — إسمنت قرطاج

استدعاء

إسمنت قرطاج

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 172 134 413د

المدرج | أ | من | المبنى | الواقع | أمام

سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 3-4-1

حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 2 1053 تونس

المعرف الجبائي : 1072172AAM000 عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 8 أكتوبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) بنهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة 1 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالقوائم المالية لسنة 2012 والمصادقة عليه. 2- قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2012.

3- قراءة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالإتفاقيات المبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4- المصادقة على الإتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- تحديد مبلغ منحة الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2012.

6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تخصيص النتائج.

9- المصادقة على تسمية عضوين بمجلس الإدارة.

10- تجديد مهام مراقبي الحسابات أو تسمية مراقبي حسابات جدد.

11- مسائل مختلفة.

رئيس مجلس الإدارة