Société anonyme
Au capital de 172 134 413 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des États Unis d'Amérique, Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Mat. Fisc : 1072172 AAM 000
Conformément à l'article 26 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société Carthage Cément sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 8 octobre 2013 à 10 heures au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE), sis à Rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
5. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012 ;
6. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012 ;
7. Quitus aux administrateurs;
8. Affectation du résultat ;
9. Ratification de la cooptation de deux administrateurs;
10. Renouvellement de mandat ou nomination des commissaires aux comptes ;
11. Pouvoir pour formalités
Le Président du Conseil d'Administration