شرك ات أخ رى

شرك ات أخ رى

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التأمين التعاوني الإتحاد

المقر الاجتماعي : 15، نهج موريطانيا البلفدير – 1002 – تونس

إن السادة النواب أعضاء الجلسة العامة لشركة التأمين التعاوني الإتحاد مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 12 أكتوبر 2013، على الساعة العاشرة صباحا بنزل أفريكا – تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول تصرف سنة 2012.

• التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول تصرف سنة 2012.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - تخصيص نتيجة تصرف سنة 2012.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.

• تسمية مراقب حسابات ثان.

• التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الإدارة. - مسائل مختلفة.

مع العلم أن الوثائق التي ستعرض على الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة السادة النواب بالمقر الاجتماعي للشركة وبمقرات المندوبيات الجهوية للتعاونية.

وعلى النائب الذي يريد الترشح لعضوية مجلس الإدارة، أن يتقدم بمطلب في الغرض إلى الإدارة العامة، قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

مع التذكير أنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والتحصل على منافع مادية متأتية من التعامل مع الشركة (مثل نواب التأمين ومحاميي الشركة وموظفيها...).

ويمكن لكل نائب أن يفوض عنه للحضور بالجلسة العامة نائبا آخر من نفس المجمع، بشرط أن لا يمثل نائب واحد أكثر من خمس نواب، على أن تودع الإنابات طبق القانون، بالمقر الاجتماعي للشركة 15 يوما قبل انعقاد الجلسة العامة.