استدعاء للجلسة العامة السنوية
شركة "بنزرت كاب 3000"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : نهج بحيرة أنسي ضفاف البحيرة – تونس
مسجلة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B2427432006
المعرف الجبائي : 961305L/A/M/000 مساهمو شركة "بنزرت كاب 3000" مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 18 أكتوبر 2013 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على إنعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011.
3) قراءة التقريري العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2011.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
6) تخصيص نتائج السنة المالية لسنة 2011. 7) المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8) قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المنصوص عليه بالفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الإتفاقيات الغير مرخص فيها مسبقا من قبل المجلس. 9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10) مصادقة الجلسة العامة على تعيين المجلس لعضو جديد.
11) تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 12) تعيين مر اقب حسابات ثان بعنوان سنوات 2012، 2013 و 2014.
13) مسائل مختلفة.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي تقرير التصرف لسنة 2011 ، القوائم المالية لسنة 2011، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقبي الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
رئيس مجلس الإدارة