Bizerte Cap 3000
Société Anonyme
Au capital de 4.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac - Tunis
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B2427432006
Matricule Fiscal : 961305L/A/M/000
Les actionnaires de la Société Bizerte Cap 3000 SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social, le 18 octobre 2013 à 17 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle;
2) Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2011;
3) Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2011;
4) Approbation du rapport établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2011;
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2011;
6) Affectation des résultats de l'exercice 2011;
7) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales;
8) Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes prévu par l'article 202 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions non autorisées. au préalable, par le Conseil d'Administration;
9) Quitus aux membres du Conseil d'Administration et au Président Directeur Général;
10) Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur;
11) Nomination des nouveaux administrateurs;
12) Nomination d'un co-commissaire aux comptes pour l'audit des exercices 2012, 2013 et 2014;
13) Questions diverses.
Le Conseil d'Administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des suretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports des Commissaires aux Comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le président du Conseil