المصادقة على القوائم المالية، تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة، تحقيق الترفيع في رأس المال، تحيين وتنقيح القانون الأساسي…

المصادقة على القوائم المالية، تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة، تحقيق الترفيع في رأس المال، تحيين وتنقيح القانون الأساسي وتجديد مهام الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد

شركة حلويات الأغالبة

"SO.BO.CO"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.500.000 دينار

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة

المصنع : المنطقة الصناعية طريق تونس القيروان

المعرف الجبائي : 004310 E/A/M/000 السجل التجاري : B128681997

صادقت الجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 جوان 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 30 أوت 2013 تحت عدد 13809678/ 11468 على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية

المختومة في 31 ديسمبر 2012 وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2012.

كما تقرر تجديد مهام الأعضاء الآتي ذكرهم لفترة تمتد على ثلاث سنوات تنتهي بحلول أجل إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2015 الأعضاء الجدد هم السادة :

• محمد صالح خلف الله.

• خير الدين الذهبي.

• منتصر خلف الله.

• مرشد خلف الله.

• معز خلف الله.

• شركة إفريقيا للصناعة والتصدير ويمثلها السيد محمد اللواتي.

حسب مداولات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 جوان 2013 وطبقا لمحضر الجلسة المسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 30 أوت 2013 تحت عدد 11467/13809677 قرر مجلس الإدارة تسمية السيد محمد صالح خلف الله رئيسا مديرا عاما لشركة حلويات الأغالبة "سوبوكو" والسيد مرشد خلف الله مديرا عاما مساعدا له وفوض لهما مجلس الإدارة تسيير المؤسسة طبقا للقانون الأساسي والقوانين الجاري بها العمل.

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 28 جوان 2013 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 23 سبتمبر 2013 تحت عدد 12360/13710448. يتضح أن رأس مال شركة حلويات الأغالبة «SOBOCO» قد وقع الترفيع فيه من 10.000.000 دينار إلى 10.500.000 دينار وذلك بزيادة 500.000 دينار بإدماج المدخرات وبخلق 100.000 سهم جديد قيمة السهم الواحد 10 دنانير توزع مجانا إلى كل المساهمين كل حسب ما يمتلكه في رأس المال. تتمتع الأسهم الجديدة المجانية بالأرباح بداية من غرة جانفي 2013.

وتبعا لهذا وقع تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة كما يلي :

الفصل السادس جديد :

حدد رأس المال عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار (10.500.000) دينار مقسم إلى مليوني ومائة ألف (2.100.000) سهما بقيمة إسمية 5 دنانير السهم الواحد محررة بأكملها.

كما تقرر تحيين القانون الأساسي قصد ملائمته مع مقتضيات مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

سجل القانون الأساسي الجديد بتونس

قباضة | تسجيل | عقود | الشركات | المكتب

الأول في 23 سبتمبر 2013 تحت عدد 12361/13810449.

وقع إيداع نظيرين من كل محضر من المحاضر المذكورة مع القانون الأساسي أعلاه بكتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة تحت عدد 201342441 بتاريخ 30 سبتمبر 2013. عن مجلس الإدارة