Renouvellement mandat des membres du conseil d'administration
Réalisation de l'augmentation de capital mise à jour et modification des statuts
Et nomination du président directeur générale et directeur générale adjoint
Société Confiserie des Aghlabites «SO.BO.CO»
SA au capital de : 10.500.000 DT
Siège social : ZI Ariana Tunis
Usine : Z.I Route de Tunis Kairouan
MF : 004310E/AM/000
RC : B 128681997
L'assemblée générale ordinaire du 28-6-2013 enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er B, le 30-8-2013 sous le n°13809678/11468, Approuve le rapport du conseil d'Administration et les états financier clôturés au 31
décembre 2012 et donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour la gestion de l'année 2012.
Il a été décidé le renouvellement du mandat des membres du conseil d'Administration suivants pour une période de 3 ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.1e nouveau conseil est composé de Messieurs :
Khalfallah Mohamed Salah, Dhahbi Khaireddine, Khalfallah Montacer, Khalfallah Morched, Khalfallah Moez, Ste' Africa For Industry And Export Représentée Par Mr Mohamed Louati.
Conformément au P.V. du conseil d'administration du 28-6-2013 enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er B le 30-8-2013 sous le n° 13809677/11467, M. Mohamed Salah Khalfallah est désigné Président Directeur Général et M. Morched Khalfallah est désigné Directeur Général Adjoint de la société Confiserie des Agblabites «SO.BO.CO» ils ont les pouvoirs du conseil pour gérer la société conformément aux dispositions statutaires et la réglementation en vigueur.
Du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28-6-2013, enregistrée à Tunis REAS 1er Bureau le 23-9-2013, sous le n° 13710448/12360.
Il appert que le capital de la société Confiserie des Agblabites «SO.BO.CO» a été augmenté de 10.000.000 DT à 10.500.000 DT soit une augmentation de 500.000 Dinars par incorporation des réserves et l'émission de 100.000 Actions nouvelles de 5 Dinars chacune à attribuer proportionnellement aux actionnaires.
Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividende à partir du 1er Janvier 2013.
Par conséquent l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :
Article 6 Nouveaux :
Le capital social est fixé à dix millions cinq cent mille dinars (10.500.000 dinars) divisé en deux millions cent mille (2.100.000) actions nominatives de cinq (5) dinars chacune, toutes entièrement libérés.
Il a été décidé la mise à jour des statuts pour les rendre en Harmonie avec la réglementation en vigueur et le nouveau code des sociétés commerciales.
Les nouveaux statuts sont enregistrés à Tunis, R. E. A. S 1er B le 23-9-2013 sous le n° 13810449/12361.
Deux Exemplaires des dits P.V et statuts ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de l'Ariana sous la référence 2013342441 le 30-9-2013.
P/Le conseil d'Administration