المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تجديد مهام مراقب الحسابات
شركة السياحة والنزل ريم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.500.000
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس
المعرف الجبائي : 9020 TAM 000
سجل تجاري : B0145612008
بمقتضى محضر جلسة الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 ماي 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 5 جويلية 2013 تحت عدد 13807942 وصل عدد 9538 والمودع منه ومن القوائم المالية لسنة 2012 نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 أوت 2013 تحت عدد 201336895 تقرر ما يلي :
1- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
2- المصادقة على تعيين السيدة مريم ميلاد كعضو جديد بمجلس الإدارة.
3- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات تنتهي إثر إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015 :
- السيد كريم ميلاد.
- السيدة درة ميلاد حرم الشعري.
- السيدة مريم ميلاد.
4- تجديد مهام شركة FMBZ KPMG Tunisie بصفتها مراقب حسابات الشركة لمدة 3 سنوات تنتهي إثر إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015.
مجلس الإدارة.