Ratification de la nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration
Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Société Touristique et Hôtelière RYM
Société Anonyme au capital de 6.500.000 dinars
Siège social : 14, Boulevard Habib Chrita - cité Jardins 1002 Tunis
M.F : 9020TAM000
RC : B0145612008
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 15 mai
2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis sous le n° 13807942, quittance n° 9538 en date du 5 juillet 2013 et dont deux originaux avec les Etats Financiers de l'exercice 2012 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° 201336895 en date du 22 août 2013, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation des Etats Financiers de l'Exercice 2012.
2) Ratification de la nomination de Madame Meriem Milad en qualité de nouveau membre du conseil d'Administration.
3) Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration, ci-après cités, pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
Mr Karim Milad.
Mme Dora Milad Epouse Chaari.
Mme Meriem Milad.
4) Renouvellement du mandat de la Société FMBZ KPMG Tunisie, en sa qualité de commissaire aux comptes, pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
Le conseil d'administration