محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 6 أوت 2013
شركة كونفيق تونس
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس المال : 100.000 دينارا
5، نهج فاطمة فهرية موتيالفيل تونس
المعرف الجبائي : 0905729S/A/M/000 بمقتضى محضر جلسة خارقة للعادة مؤرخ في 6 أوت 2013 ومسجل بالقباضة المالية بنهج حبيب ثامر تونس بتاريخ 22 أوت 2013 توصيل عدد M049396، تسجيل عدد 13504309 وقد أودع منه نظيرين بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد 201341967 بتاريخ 26 سبتمبر 2013. إتخذت هذه القرارات بالإجماع :
- إعطاء شهادة براءة للوكيل السيد رضا الكامل لجميع العمليات التي أنجزت لسنتي 2011 و2012.
- تجديد مهمة وكيل الشركة السيد رضا الكامل لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لسنة 2013 و2014 و2015.
- تسمية السيد رضا المجبري مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لسنة 2013 و2014 و2015.
- الترفيع في رأس مال شركة كونفيق تونس بإحداث خمسة آلاف سهم (5000 سهم). - عين رأس مال الشركة مائة ألف دينار (100.000د) مقسم إلى عشرة ألف سهم (10000 سهم) السهم الواحد بعشرة دنانير (10,000د).
- تحيين القانون الأساسي لشركة كونفيق شركة ذات مسؤولية محدودة.