تحيين العقد التأسيسي

تحيين العقد التأسيسي

تعيين أعضاء مجلس الإدارة، مراقب حسابات

رئيس مدير عام ومدير عام مساعد

شركة قليبية بيتش

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل قليبية بيتش، 8090 – قليبية

س ت عدد : B076682007

م ج : 000MA601469/E

بمقتضى :

محضر الجلسة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2013، مسجل بالقباضة المالية بقليبية بتاريخ 26 أوت 2013، تحت عدد 13801635، وصل عدد M028332.

• محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 18 جويلية 2013، مسجل بالقباضة المالية بقليبية بتاريخ 26 أوت 2013، تحت عدد 13801636، وصل عدد 028335M، و

• كتب توكيل محرر بتاريخ 18 جويلية 2013، مسجل بالقباضة المالية بقليبية بتاريخ 26 أوت 2013، تحت عدد 13801639، وصل عدد M028341.

وقع إيداع نسختين أصليتين منها بكتابة المحكمة الابتدائية بنابل بتاريخ غرة أكتوبر 2013 تحت عدد 201342715،

تقرر ما يلي :

• تحيين العقد التأسيسي للشركة تطبيقا للأحكام القانونية.

• تعويض عضوي مجلس إدارة الشركة المستقيلين بكل من شركة "قرندوني ريال استيت س.ر.ل" والسيد سليم مسلم في خطة عضوي مجلس إدارة جديدين وتجديد عضوية السيد كارلو ماوريزيو بمجلس إدارة الشركة، كل ذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ 18 جويلية 2013 إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2015.

• تعويض مراقب الحسابات السابق للشركة، بشركة المستشارين ومراقبة المحاسبة الدولية ممثلة في السيد بشير النهدي في خطة مراقب حسابات وذلك للسنوات المالية 2009 ، 2010 و2011.

• تعويض الرئيس المدير العام الحالي للشركة بالسيد كارلو ماوريزيو بورنينقو في خطة رئيس مدير عام جديد وذلك للفترة الموافقة لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع ضبط صلاحياته، و

• تعيين السيد سارجيو ليكوزاتي في خطة مدير عام مساعد وذلك إلى حد انتهاء مهام الرئيس المدير العام، إلا إن عزل قبل ذلك، مع ضبط صلاحياته.

وقع إيداع نسختين أصليتين من العقد

التأسيسي | المحين | والمسجل | بالقباضة

المالية بقليبية بتاريخ 26 أوت 2013، تحت عدد 13801634، وصل عدد M028327، بكتابة المحكمة الابتدائية بنابل بتاريخ غرة أكتوبر 2013 تحت عدد 201342715.