Mise à jour des statuts,
Nominations de Membres du Conseil d'Administration, d'un Commissaire aux Comptes, d'un Président Directeur Général et d'un Directeur Général Adjoint
Société Kelibia Beach S.A
Société anonyme
Capital social : 6.000.000 DT
Siège social : Hôtel Kélibia Beach, 8090 - Kélibia
R.C. : B076682007
M.F. : 000MA601469/E
Suivant :
- Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2013, enregistré à la recette des finances de Kelibia, le 26 août 2013, sous le n° 13801635, quittance n° M028332;
- Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 juillet 2013, enregistré à la recette des finances de Kelibia, le 26 août 2013, sous le n° 13801636, quittance n° M028335; et
- Mandat spécial fait le 18 juillet 2013, enregistré à la recette des finances de Kelibia, le 26 août 2013, sous le n° 13801639, quittance n° M028341;
Dont deux originaux de chaque, ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Nabeul le 1er octobre 2013 sous le n° 201342715;
Il a été décidé :
- La mise à jour des statuts de la Société en application des dispositions légales;
- Le remplacement des deux administrateurs démissionnaires par la Société "Grandoni Real Estate s.r.l." et M. Salim Mssallem en qualité de nouveaux administrateurs, et le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Carlo Maurizio Burnengo le tout, pour une période allant de la date du 18 juillet 2013 à la date de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015;
- Le remplacement de l'ancien commissaire aux comptes de la Société, par la société "Consultants Audit International" représentée par M. Bechir Nahdi aux fonctions de Commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011;
- Le remplacement de l'actuel Président Directeur Général la Société par M. Carlo Maurizio Burnengo comme nouveau Président Directeur Général et ce, pour une période correspondant à la durée de son mandat d'administrateur, et détermination de ses pouvoirs; et
- La nomination de M. Sergio Licusati comme Directeur Général Adjoint jusqu'à l'expiration du mandat du Président Directeur Général sauf révocation préalable, et détermination de ses pouvoirs;
Deux originaux des statuts mis à jour et enregistrés à la recette des finances de Kelibia le 26 août 2013, sous le n° 13801634, quittance n° M028327, ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Nabeul le 1er octobre 2013 sous le n° 201342715.