استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة لشركة بروموقولف المنستير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 827.500 دينارا
المقر الإجتماعي : 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس
السجل التجاري : B1843211997
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة بروموقولف المنستير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الإربعاء 30 أكتوبر 2013 على التوالي على الساعة التاسعة ونصف صباحا والعاشرة ونصف صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية 2012.
2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية لسنة 2012.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2012.
4- المصادقة على العمليات المشار إليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.
7- تحديد منح الحضور بأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2012.
8- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2013 – 2014 – 2015.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
تسوية الوضعية القانونية للشركة.
كافة الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.