SA au capital de 1.827.500 dinars
RC : B1843211997
MF : 038244WAM000
Siège social : 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis
Messieurs les actionnaires de la société Promogolf Monastir sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mercredi 30 Octobre 2013 respectivement à 09H30 et 10h30 au siège social de la société 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et des états financiers se rapportant à l'exercice 2012.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice 2012.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
4- Approbation des conventions conclues dans le cadre de l'application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
5- Affectation des résultats de l'exercice 2012
6- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2012
7- Détermination des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'année 2012
8- Désignation d'un commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013 - 2014 - 2015.
Assemblée générale extraordinaire :
- Régularisation de la situation juridique de la société
Tous les documents prévus par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.