مصادقة على لوائح

مصادقة على لوائح

مقاولات البناء بالوسط اللطيف

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 600.000 دينار تونسي

مقرها الإجتماعي : 68 شارع الهادي نويرة طريق المنستير سوسة 4003

السجل التجاري : B188731996

المعرف الجبائي : 023302L/A/M/000 بمقتضى كتب خطي خاص لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 7 جويلية 2012 والمسجل بالقباضة المالية نهج 3 سبتمبر سوسة في 23 ماي 2013 تسجيل عدد 13701286، وصل عدد 27124، والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة تحت عدد D9904496 بتاريخ 10 أكتوبر 2013، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

1- المصادقة على تقرير التصرف الناتج عن مجلس الإدارة والتقارير المعدة من قبل

مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3- تخصيص النتائج وتوزيع الأرباح.

4- المصادقة على الإتفاقيات القانونية بموجب مجلة الشركات التجارية.

5- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.

6- تسمية السيد أحمد القفصي كمراقب حسابات لمدة 3 سنوات 2013-2012- 2014.

7- تفويض مجلس الإدارة للقيام بإجراءات النشر والإشهار.

بمقتضى كتب خطي خاص لمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 27 جويلية 2012 والمتعلق بتجديد مهام الرئيس المدير العام، المسجل بالقباضة المالية نهج 3 سبتمبر سوسة في 23 ماي 2012 تسجيل عدد 13701285، وصل عدد 27124، والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة تحت عدد D9904496 بتاريخ 10 أكتوبر 2013، تقرر ما يلي : - تسمية السيد عبد الرؤوف لطيف، رئيس مدير عام الشركة لمدة ثلاث سنوات.

• التفويض للقيام بإجراءات النشر والإشهار. مجلس الإدارة