«EBCE» 68 Av. Hédi Nouira - Sousse
RC : B188731996
MF : 023302L/A/M/000
En vertu d'un acte sous seing privé portant PV de la réunion de l'AGO du 7-7-2012 relative à l'examen des comptes pour l'exercice 2011 et enregistré à la recette des finances rue 3 septembre Sousse en date du 23-5-2013 sous le numéro 13701286, et dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de première instance de Sousse sous le n° D9904496 du 10-10-2013. Il appert ce qui suit :
1- Après lecture des rapports du conseil d'administration et ceux du commissaire aux comptes l'Assemblée les approuve dans toutes leurs parties ainsi que états financiers de l'exercice clos le 31-12-2011.
2- L'assemblée donne quitus sans réserves et définitif aux membres du Conseil d'Administration.
3- L'assemblée décide l'affectation des résultats et une distribution de dividendes.
4- Approbation des conventions réglementées prévues au CSC.
5- Renouvellement mandat des Administrateurs pour 3 ans.
6- Nomination de M. Ahmed Kafsi commissaire aux comptes pour les exercices 2012-2013-2014.
7- Pouvoirs pour formalités.
En vertu d'un acte sous seing privé portant PV de réunion du conseil d'administration, acte enregistré à la recette des finances rue 3 septembre Sousse sous le n° 13701285 en date du 23-5-2013 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse sous le n° D9904496 du 10-10-2013, il appert ce qui suit :
1- Nomination de M. Letaief Abderraouf, PDG de la Société pour la durée de son mandat d'Administrateur avec les pouvoirs les plus étendus,
2- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'administration