شركة سانسيلا

شركة سانسيلا

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 11.660.000 دينار

المقر الاجتماعي : عدد 52 نهج 8601 الشرقية تونس

المعرف الجبائي : 496781S

بمقتضى محضر مجلس إدارة وجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة المنعقدة جميعها في 24 جوان 213 والمسجلة بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس في 30 جويلية 2013 تحت عدد 13808853 و13808854 و13808855 وصل عدد 10536 و10537 و10538 والذي تم إيداع نسختين من كل منها محضر بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 أكتوبر 2013 وصل إيداع عدد D144497 تمت المصادقة على ما يلي :

• الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الاحتياطي بمبلغ 000،700.000 دينار وبقيمة 1000 دينار للسهم الواحد وذلك بإحداث 700 سهم جديد ليصبح رأس مال الشركة 000،12.360 دينار منقسم إلى 12.360 سهم.

• تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 وتخصيص النتئاج لنفس الفترة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس لادارة.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي مع السنة المالية 2015. - تجديد مهام مكتب مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات تنقضي مع السنة المالية 2015. - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

• تجديد مهام رئيس مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي مع السنة المالية 2015. - تجديد مهام المدير العام لمدة ثلاث سنوات تنقضي مع السنة المالية 2015.

• تجديد مهام أعضاء الهيئة الدائمة للتدقيق لمدة ثلاث سنوات تنقضي مع السنة المالية 2015. - تسمية السيد أونتوني فان لوشان عضو في الهيئة الدائمة للتدقيق لمدة ثلاث سنوات تنقضي مع السنة المالية 2015 عوضا عن السيد كلاس شبارس.

عن/ مجلس الادارة