SA au capital social : 11.660.000 dinars
Siège social : 52, rue 8601, Z.I La Charguia Tunis
Matricule fiscal : 496781S
Suivant les procès-verbaux de CA, AGE & AGO du 14 juin 2013 enregistrés à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 30 juillet 2013, enregistrements numéros 13808853, 13808854 & 13808855. Quittances numéros 10536, 10537 & 10538, il a été décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital de 700.000,000 TND par incorporation de réserves et la création de 700 nouvelles actions,
- Modification de l'article 6 des statuts,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2012,
- Affectation des résultats pour l'exercice 2012,
- Quitus aux administrateurs,
- Approbation des conventions réglementées,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs pour une période de (03) ans statuant avec la clôture de l'exercice 2015,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes statuant avec la clôture de l'exercice 2015,
- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration pour une période de (03) ans statuant avec la clôture de l'exercice 2015,
- Renouvellement du mandat Directeur Général.
- Renouvellement du mandat des membres du Comité Permanent d'Audit couvrant les exercices 2013, 2014 - 2015,
- Nomination de Monsieur Anthony Van Luchen en qualité de membre du Comité Permanent d'Audit pour une durée de (03) ans couvrant les exercices 2013, 2014 & 2015, en remplacement de Monsieur Klaas Schepers.
Lesdits documents ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 17 octobre, 2013 sous le numéro D144497.
P/Le conseil d'administration