استدعاء للجلسة العامة العادية — يونيلفر تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

يونيلفر تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 25.123.452 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق ز 4 2014 مقرين الرياض – تونس

المعرف الجبائي : 1858/A/A/M/000 السجل التجاري : B1101561996

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين في رأس مال شركة يونيلفر تونس لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 نوفمبر 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2012.

2. تلاوة ومصادقة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

3. مصادقة الاتفاقيات المبرمة لسنة 2012. 4. المصادقة على أجور المدراء للشركة. 5. تلاوة ومصادقة القوائم المالية لسنة 2012.

6. تبويب نتيجة السنة المالية 2012.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. إعادة تعيين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9. تجديد لمهام مدقق الحسابات.

10. المصادقة على تعيين رئيس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

11. منح الصلاحيات لاستكمال الإجراءات القانونية.