استدعاء للجلسة العامة العادية — أوتيك للتوزيع

استدعاء للجلسة العامة العادية

أوتيك للتوزيع

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : طريق ز 4 – 2014 مقرين الرياض – تونس

المعرف الجبائي : 0578208W/A/M/000

السجل التجاري : B1351422002

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين في رأس مال شركة أوتيك

للتوزيع لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 نوفمبر 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2012.

2. تلاوة ومصادقة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

3. مصادقة الاتفاقيات المبرمة لسنة 2012. 4. المصادقة على أجور المدراء للشركة. 5. تلاوة ومصادقة القوائم المالية لسنة 2012.

6. تبويب نتيجة السنة المالية 2012.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. إعادة تعيين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9. تجديد لمهام مدقق الحسابات.

10. المصادقة على تعيين رئيس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

11. منح الصلاحيات لاستكمال الإجراءات القانونية.

عن مجلس الإدارة