استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة مجمع التكوين والهندسة (GF1) شركة خفية الإسم
رأس مالها : 000،2.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع خليفة القروي – 4054 – سهلول – سوسة
س.ت.ش : ب 188002000
س ت : ب 273142008
إن المساهمين في رأس مال "شركة مجمع التكوين والهندسة (GFI)" مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم السبت الموافق ل 23 نوفمبر 2013 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بضاحية قمرت بتونس بنزل الريجنسي وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية.
1. إجراءات تحقيق الزيادة في رأس المال المقررة بمقتضى الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 27 أكتوبر 2008.
2. منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "القلم للإنتاج"
شركة | خفية | الإسم | ذات | مساهمة
خصوصية
رأس مالها : 4.676.900 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق منزل شاكر كم 5 صفاقس
المعرف الجبائي : 1230143CAM000 السجل التجاري : B259412012
إن السادة المساهمين في شركة القلم للإنتاج مدعوون يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل قالاكسي طريق سكرة كم 0.5 وذلك لحضور الجلسة العامة العادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.
- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2012.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - إبراء ذمة مجلس الإدارة لسنة 2012.
- إبراء ذمة كل من السيد كمال بن المبروك والسيد سهيب الجموسي بخصوص تصرفهما خلال سنة 2012.
- تخصيص النتائج للسنة المالية 2012.
- | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- إنتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة. - تعديل الحد الأقصى للمساهمة من %24 إلى %34 لارتباط هذا الأمر بالترخيص لإنشاء قناة تلفزية.
- مسائل مختلفة : النظر في إمكانية الترفيع في رأس مال الشركة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق لتمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم على ذمتهم بالمقر الاجتماعي
صالح التعبوري | عن مجلس الإدارة | للشركة.
المعرف الجبائي : E0437465 | الرئيس | عن/ مجلس إدارة الشركة
2013G04625SANB3 | 2013S02539SANB3 |