Société «Al-Qualam Prod»
S.A ne faisant pas appel publique à l'épargne
Au capital de 4.676.900 dinars
Siège social : Route de Menzel Chaker Km 5 Sfax
M.F : 1230143 CAM 000
R.C : B259412012
Messieurs les actionnaires de la société Al Qualam Prod sont
convoqués à l'assemblée générale ordinaire pour le dimanche 24 novembre 2013 à 9 H 30 à l'hôtel Galaxy sis à route Sokra km 0.5 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion de l'année 2012
- Lecture du rapport spécial et du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2012.
- L'approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2012.
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2012.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2012.
- Quitus à Monsieur Kamel El Mabrouk et à Monsieur Souhaib Jammoussi pour leur gestion en 2012.
- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
- Approbation des conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Nomination de nouveaux membres du conseil d'administration
- la modification du pourcentage de la participation maximale de 24% à 34% pour satisfaire à la condition d'octroi d'une licence de télévision.
- Questions diverses : possibilité d'augmentation du capital social.
- Pouvoir pour formalités.
Les documents nécessaires pour permettre aux actionnaires de se prononcer sont à leur disposition au siège social de la société.
P/Le conseil d'administration