مستخرج من محضر الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2012
الشركة الجهوية للنقل بالقصرين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 708540 دينارا
المقر الإجتماعي : عمارة سبرولس فرات 1 - 1200 القصرين
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بالقصرين المنعقدة في 9 سبتمبر 2013 والمسجل بالقباضة المالية بالقصرين في 4 أكتوبر 2013 تحت عدد 13703538 وصل M052550 والذي أودعت نسختان منه بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين بتاريخ 10 أكتوبر 2013 تحت
عدد | 201344400، | تمت | المصادقة
بالإجماع على :
1- تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012.
2- تقارير مراقب الحسابات لسنة 2012 والموازنة والقوائم المالية المصاحبة.
3- المصادقة على تخصيص النتائج لسنة 2012.
4- المصادقة على الإتفاقيات التي تدخل تحت طائلة الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.
6- صرف مكافأة الحضور بالنسبة لسنة 2012 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الدولة بتطبيق منشور السيد الوزير الأول عدد 28 المؤرخ في 22 جوان 2005 و150 دينار عن كل جلسة قبل طرح الخصم من المورد بالنسبة لبقية الأعضاء خلال سنة 2013.
7- تعيين السيد نورالدين الصيادي ممثل وزارة النقل خلفا للسيد المولدي المدني. تعطى لحامل هذا المحضر أو نسخة منه الصلاحية الكاملة للقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها.