إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الجديدة للبطاريات نور
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8000.000 دينارا
المقر الإجتماعي : طريق سوسة كلم 6 مقرين
السجل التجاري : B2478702007
المعرف الجبائي عدد : 1027384F/A/M/000 إن السيدات والسادة المساهمين في الشركة الجديدة للبطاريات نور مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الجمعة 22 نوفمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة طريق سوسة كلم 6 مقرين وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تأخير إنعقاد الجلسة العامة العادية.
2- تلاوة تقريري مجلس الإدارة حول النشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2012.
3- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2012.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012.
5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- توظيف نتائج سنة 2012.
7- المصادقة على الإتفاقيات المبرمة حسب مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية لما وقع إبرامه سنة 2012.
8- تجديد أو تعيين مراقب حسابات.
وتضع الشركة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها الكائن بطريق سوسة كلم 6 مقرين.
رئيس مجلس الإدارة
فتحي الغالي