استدعاء للجلسة العامة الغير عادية — شركة المجموعة السعودية للاستثمار

استدعاء للجلسة العامة الغير عادية

شركة المجموعة السعودية للاستثمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 65.000.000 دولار أمريكيا المقر الاجتماعي : منتزه قرطاج – شارع النزهة – قمرت العليا – المرسى وسط القرية – مبنى س

السجل التجاري : 496605B/N/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار شركة خفية الاسم رأس مالها 65.000.000 دولار أمريكيا مدعوون لحضور الجلسة العامة الغير العادية التي ستنعقد يوم الأحد الموافق ل24 نوفمبر 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا باسطنبول وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1- تلاوة تقرير مجلس الادارة والمصادقة عليه.

2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على حسابات الشركة لسنة 2012. 3- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2012.

4- تلاوة التقرير الخاص لمرقاب الحسابات والمصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5- إسناد النتائج.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7- مسائل مختلفة.