استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تربية الماشية بالمنستير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1200.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي العقبة المنستير مسجلة بالسجل التجاري بالمنستير تحت عدد B14453 1996
المعرف الجبائي : 009021 V/P/M/000 مساهمو شركة تربية الماشية بالمنستير مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي
ستنعقد يوم الخميس 5 ديسمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا نزل صقانس السرايا، طريق سوسة – المنستير، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير التصرف للسنة المالية 2012. 2- قراءة تقارير السيد مراقب الحسابات لسنة 2012.
3- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2012.
4- المصادقة على الإتفاقيات المبرمة الخاضعة للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2012.
6- إبراء ذمة مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2012.
7- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 8- ضبط مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.
9- قراءة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وعلى القائمات المالية المجمعة لسنة 2012.
10- الموافقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وعلى القائمات المالية المجمعة لسنة 2012.
11- تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2013 – 2014 – 2015.
12- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية. ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2012، القوائم المالية لسنة 2012، تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقائمات المالية المجمعة لسنة 2012، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة لمجرد إثبات هويتهم ويقا قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.
عن / رئيس مجلس الإدارة