Société d'Elevage de Monastir
Société Anonyme au capital de 1.200.000 dinars
Siège social : Route de Khniss, cité El Agba - Monastir
Immatriculée au R. C. de Monastir sous le n° B14453-1996
Mat. Fiscale : 009021/V/P/M/000
Les actionnaires de la Société d'Elevage de Monastir sont convoqués en assemblées générale ordinaire, à l'Hôtel Skanes Serail Route de Sousse - Monastir, le jeudi 5 novembre 2013 à 10h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012.
p. 71432- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2012.
3- Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2012.
4- Approbation des conventions conclues réglementées par les articles 200 et 475 du C.S.C.
5- Approbation des états financiers de l'exercice 2012.
6- Quitus au Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2012.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2012.
8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil pour l'année 2013.
9- Lecture du rapport et des états financiers consolidés du groupe SEM -SEFS exercice 2012.
10- Approbation des états financiers consolidés du groupe 2012.
11- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2013-2014-2015.
12- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée - le rapport de gestion du Conseil d'Administration de l'exercice 2012 - les états financiers de l'exercice 2012 - le rapport de gestion du groupe et : les états financiers consolidés 2012 - les rapports du Commissaire aux comptes - ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant le nom et prénoms du mandataire.
P/ Le Conseil d'Administration