إسمنت قرطاج

إسمنت قرطاج

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 172 134 413 د

المدرج أ المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 1 – 4 – 3 حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 2 – 1053 تونس

المعرف الجبائي : 1072172 AAM 000 1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 8 أكتوبر 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 14 أكتوبر 2013 تحت عدد 13811340، وصل عدد 13373، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير التصرف الخاص بالنسبة للسنة المالية 2012.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - المصادقة على الإتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• تجديد مبلغ منحة الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2012. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• المصادقة على تسمية كل من السيد سليم الرياحي وشركة الكرامة القابضة كعضوين بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

• تسمية شركة مراقبي الحسابات المشتركين م ت ب ف MTBF كمراقب حسابات ثاني للشركة.

2/ وعملا بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 8 أكتوبر 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 14 أكتوبر 2013 تحت عدد 13811344، وصل عدد 13377، تقرر تنقيح الفصلين السادس (6) والسابع (7)

والفقرة الثانية من الفصل الثامن عشر (18) من القانون الأساسي للشركة.

أودع نظيران من هذين المحضرين المذكورين أعلاه ومن القوائم المالية لسنة 2012 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 6 نوفمبر 2013 تحت عدد D2420712008، سجل تجاري عدد B 2474752008.