Société anonyme
Au capital de 172 134 413 DT
Bloc A de l'Immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique Lot HSC 1-4-3 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Mat. Fisc : 1072172 AAM 000
1/ Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 8 octobre 2013 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 14 octobre 2013 sous le n°138113401 Quit. n°13373, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012.
- Approbation des conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Ratification de la nomination de Monsieur Slim Riahi et la société Al Karama Holding en tant que deux nouveaux administrateurs pour une période de trois (3) ans.
- Nomination du cabinet MTBF membre de Pricewaterhouse. Coopers en qualité de co-commissaires aux comptes.
2/- Et suivant P.V. de l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 octobre 2013 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 14 octobre 2013 sous le n° 13811344, Quit. n°13377, il a été décidé de modifier les articles 6, 7 et le 2ème paragraphe de l'article 18 des statuts de la société.
Deux exemplaires des deux P.V. sus indiqués ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2012 ont été déposés au Greffe de Tribunal de Première Instance de Tunis le 6 novembre 2013 sous le n°D2420712008, Registre de Commerce n°B2474752008.