شركة نوكيا سيمانس ناتواركس تونيزيا خ. إ
Societé Nokia Siemens Networks Tunisia SA
رأس | المال | : | مليوني | دينار
(2000000,000 دينار)
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نوشاتال ضفاف الحيرة تونس
السجل التجاري : B1119231996
المعرف الجبائي : 000MA0307163V بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2013
والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 31 أكتوبر 2013 تحت عدد 13811668 وصل عدد 14101، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة تونس (APII) بتاريخ 11 نوفمبر 2013 تحت عدد D241217496، وعلى إثر مقترحات مجلس الإدارة المنعقد في دورته الأولى لسنة 2013 بتاريخ 23 سبتمبر 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 31 أكتوبر 2013 تحت عدد 13811963 وصل عدد 14096، ومقترحات مجلس الإدارة المنعقد في دورته الثانية لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 31 أكتوبر 2013 تحت عدد 13811964 وصل عدد 14097، قرر جميع المساهمين ما يلي :
1- المصادقة على تاريخ انعقاد مجلس الإدارة والجلسة العامة العادية المجتمعين للنظر في السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2010 والسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2011.
2- المصادقة على تاريخ إنهاء مدة نيابة مراقب الحسابات.
3- تعيين السيدة صباح مشارقة كعضوة بمجلس الإدارة بصفة مؤقتة وخلفا للسيد ايريك ستورم إلى غاية اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المغلقة في 30 سبتمبر 2012.
4- المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012 والقوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012 وتخصيص نتائجها. 5- تجديد عضوية السيدين أحمد بعتي وجلال ورديان بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وإلى غاية اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.
6- تعيين السيد أكرم سطاعلي كعضو مجلس إدارة خلفا للسيد ايريك ستورم لمدة ثلاث سنوات وإلى غاية اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.
7- تعيين السيدة صباح شراقة كعضوة بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وإلى غاية
صفحة 22اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.
8- المصادقة على إحالة الأسهم السابقة لانعقاد الجلسة العامة العادية.
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الاول بتونس بتاريخ 31 أكتوبر 2013 تحت عدد 13811967 وصل عدد 14100، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة تونس بتاريخ 11 نوفمبر 2013 تحت عدد D24217496، قرر جميع المساهمين ما يلي :
1- الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة.
2- تغيير التسمية الاجتماعية للشركة من نوكيا سيمانس ناتوركس تونيزيا خ.ا إلى نوكيا سوليوشن اند ناتووركس تونيزيا خ.ا وتنقيح جزء من القانون الأساسي إثر ذلك. 3- تنقيح محتوى جزء من القانون الأساسي وتحيينه على إثر صدور القانون عدد 2009 – 16 المؤرخ في 16 مارس 2009 والقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010 ولكي يتلائم مع بعض الإجراءات التنظيمية للشركة.
الإدارة العامة