Société Nokia Siemens Networks Tunisia SA

Capital social : Deux Millions Dinars (2.000.000,000 Dinars)

Siège social : Rue du Lac Neuchâtel, 1053 Les Berges du Lac

Registre de commerce : B1119231996

Matricule fiscal : 000MA0307163V

En vertu d'un procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 24 septembre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 31 octobre 2013 sous le n° 13811968 quittance n° 14101, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis guichet unique (APII), le 11 novembre 2013 sous le n° D241217496, et suite aux propositions du conseil d'administration, réuni le 23 septembre 2013 en première session 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 31 octobre 2013 sous le n° 13811963 quittance n° 14096 et réuni le 24 octobre 2013 en deuxième session 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 31 octobre 2013 sous le n° 13811964 quittance n° 14097, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société a décidé :

1- D'approuver la date de tenue du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire appelés à statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 2010 et sur l'exercice clos le 31 décembre 2011.

2- D'approuver la date de l'arrivée du terme du mandat du commissaire aux comptes.

3- De ratifier la nomination et la cooptation a titre provisoire de madame SABEH CHRAGA comme administratrice en remplacement de Monsieur Eric Sturm pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012.

4- D'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et les états financiers relatifs à l'exercice social clos le 31 Décembre 2012.

5- D'affecter les résultats relatifs à l'exercice social clos le 31 Décembre 2012.

6- De renouveler les mandats des membres du conseil d'administration Monsieur Ahmed Baati et Monsieur Jalel Ouerdiane pour une période de 3 années qui s'achève à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015.

7- De nommer Monsieur Akram Staali comme administrateur en remplacement de monsieur Eric Sturm pour une période de 3 années qui s'achève à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015.

8- De nommer Madame Sabeh Chraga comme administratrice pour une période de 3 années qui s'achève à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015.

9- D'approuver les cessions d'actions antérieures à la tenue de la présente assemblée.

En vertu d'un procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 octobre 2013 enregistré

à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 31 octobre 2013 sous le n° 13811967 quittance n° 14100, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis guichet unique (APII), le 11 novembre 2013 sous le n° D241217496, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé :

1- De regrouper la fonction de président du conseil d'administration avec celle de directeur générale.
2- De changer l'actuelle dénomination sociale de la Société Nokia Siemens Networks Tunisia SA pour l'appeler désormais Nokia Solutions And Networks Tunisia SA.
3- De mettre à jour une partie des statuts de la société pour les mettre en conformité avec la loi n° 69-2007 du 27 décembre 2007, n° 2009-16 du 16 Mars 2009 et la loi n° 15-2010 du 14 avril 2010 et pour les adapter certaines dispositions organisationnelles.

La Direction Générale