استدعاء للجلسة العامة العادية (السنة المالية 2012)
البنك التونسي للتضامن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002 – تونس
الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 84 55 37
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت
30 | نوفمبر | 2013 | على | الساعة
التاسعة والنصف صباحا بنزل الميشتل « Golden Tulip » الكائن ب 3 شارع أولاد حفوز 1005 العمران تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012. 2- الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
7- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 8- تحديد مبلغ مكافآت الحضور بعنوان السنة المالية 2012.
9- تعيين مراقبي حسابات للبنك للسنوات 2013 – 2014 و2015.
10- المصادقة على أتعاب خصوصية لفائدة مراقبي الحسابات بعنوان سنتي 2011 و2012.
11- الترخيص لمجلس الإدارة في الإقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية.
12- المصادقة على الإتفاقيات المقننة.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الإستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الإجتماع. كما يمكن للمساهم أن يوكل
من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة
العامة | العادية. | ويقع | الترسيم | بالمقر
الاجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك.
مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام