Banque Tunisienne de Solidarité
Société Anonyme
Au capital de 40.000.000 de dinars
Siège social : 56, avenue Med. V - 1002 Tunis
Tél : 71 84 40 40
Fax : 71 84 55 37
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 30 novembre 2013 à 9h30 du matin à Hôtel El Mechtel - Golden Tulip sis au 3 avenue Ouled Haffouz 1005 El Omrane Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2012,
2- Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes général et spécial,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2012,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Affectation des résultats de l'exercice 2012,
6- Cooptation d'administrateurs,
7- Renouvellement du mandat des administrateurs.
8- Fixation des jetons de présence au titre de l'année 2012,
9- Nomination de deux commissaires aux comptes de la BTS pour les années 2013-2014-2015,
10- Approbation des honoraires supplémentaires aux commissaires aux comptes relatifs aux évaluations 2011 et 2012,
11- Autorisation du Conseil d'Administration pour l'émission d'emprunts extérieurs, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
12- Approbation des conventions réglementées.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'assemblée générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires et ce durant le délai légal au siège social.
Le conseil d'administration